证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-077
债券代码 债券简称 债券代码 债券简称
国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
自2025年1月1日起，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事
发生变动：刘小腊先生、张蕊女士已离任；公司新聘胡昊先生担任公司非独立董
事，新聘李明先生担任公司职工董事，新聘衣龙新先生、张守文先生担任公司独
立董事，。
以上变动人数达到2025年1月1日公司董事的三分之一，相关情况如下：
一、原任职人员的基本情况
姓名 职务 性别 离任时间
刘小腊 董事 男 2025 年 7 月 10 日
张蕊 独立董事 女 2025 年 7 月 28 日
二、人员变动的原因和依据、相关决策情况
五届董事会董事及董事会专门委员会委员等职务。辞职后，刘小腊先生不再担任
公司及公司控股子公司任何职务。刘小腊先生的辞职于2025年7月10日生效。
于提请股东大会解除张蕊女士独立董事职务的议案》，因张蕊女士已连续两次未
亲自出席也未委托其他独立董事出席公司董事会会议，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公司
章程》等相关规定，解除张蕊女士公司第五届董事会独立董事职务；审议通过《关
于选举公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》，选举胡昊
先生担任公司非独立董事、衣龙新先生担任公司独立董事，任期自2025年7月28
日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。
事会职工董事，任期自2025年9月15日起至公司第五届董事会履职期限届满之日
止。
《关于选举公司独立董事的议案》，选举张守文先生担任公司独立董事，任期自
三、2025 年新聘任人员的基本情况
胡昊先生，出生于1981年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。胡昊
先生曾任交通银行总行管理培训生，交通银行湖南省分行个人金融业务部高级经
理助理、副高级经理/副总经理，交通银行湖南省分行网络渠道部总经理、个人金
融业务部（消费者权益保护部）副总经理、大客户营销四部总经理，交通银行宁
夏区分行副行长、党委委员。现任华润深国投信托有限公司董事长（拟任）、总
经理、党委书记，兼任华润元大基金管理有限公司董事长。
衣龙新先生，出生于1975年12月，中国国籍，无境外永久居留权，博士。衣
龙新先生曾任周大生珠宝股份有限公司独立董事。现任深圳大学经济学院教授、
会计学系主任，深圳前海微众银行股份有限公司独立董事。
李明先生，出生于1969年6月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。李明
先生曾任深圳市福田区委组织部科员、副主任科员，广东发展银行深圳分行人事
部副科长、科长、行长办公室综合室主任，深圳市投资管理公司人事部业务经理，
深圳市国资委党委办公室主任科员、副主任、主任，深圳市机场（集团）有限公
司董事、党委副书记、纪委书记，深圳能源党委副书记、董事、工会主席等职务。
张守文先生，出生于1966年12月，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。
张守文先生曾任北京大学法学院讲师、副教授、教授。现任北京大学法学院教授、
博士生导师，华能国际电力股份有限公司独立董事、正大投资股份有限公司独立
董事、中德证券有限责任公司独立董事。
上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的
要求，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。
四、影响分析及应对措施
上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。上
述人员变动后，公司的治理结构符合法律法规和《公司章程》相关要求。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
